根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以外的一类名单，应当采取的控制措施包括但不限于。
A停止金融账户的开立
B继续金融交易
C原则上可继续转移
D停止提供出口信贷
E依法冻结账户资产
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