A地域
B业务
C行业
D是否为外国政要
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有( )
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
客户洗钱风险等级分类工作是一项全行性工作,各级行应建立()。
客户洗钱风险等级分类的原则包括()
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录