A法律调整机制
B分工合作机制
C监督管理机制
D风险防控机制
客户洗钱风险等级分类工作是一项全行性工作,各级行应建立()。
各级行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )
各级行、各部门应明确职责分工,确保客户洗钱风险评估和等级分类工作具有()和()。
总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )
各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料,自客户关系建立之日或者交易记账当日计起至少保存5年(含)。
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