试题详情

各一级支行(含总行营业部)应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,其中包括但不限于。

A客户经理或柜面人员工作记录

B利用互联网等公共信息平台搜索(如天眼查)

C保存的交易记录

D在与客户建立业务关系时,客户向我行披露的信息