A客户经理或柜面人员工作记录
B利用互联网等公共信息平台搜索(如天眼查)
C保存的交易记录
D在与客户建立业务关系时,客户向我行披露的信息
各一级支行(含总行营业部)应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,其中包括但不限于。
各一级支行应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()
农商银行应当根据自评估工作的需要,统筹确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源包括()。
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