试题详情

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）

各一级支行应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。

各一级支行（含总行营业部）应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，其中包括但不限于。

农商银行应当根据自评估工作的需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源包括（）。

获取信息一般需要经历以下的基本过程: ( )->确定信息来源—>采集信息->保存信息.