试题详情

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件数据或信息核实客户身份,包括以下一种或者几种方式。

A通过公安

B通过外国政府机构

C客户补充其他身份资料或证明材料

D中国人民银行认可的其他信息来源