根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件数据或信息核实客户身份,包括以下一种或者几种方式。
A通过公安
B通过外国政府机构
C客户补充其他身份资料或证明材料
D中国人民银行认可的其他信息来源
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件数据或信息核实客户身份,包括以下一种或者几种方式。
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融提供保管箱服务时,应当了解保管箱的(),登记()的姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值1万元以上的现金存取业务,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。