试题详情

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）、高风险5个等级。

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为

客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。

依据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，个人客户洗钱风险分为___类。