相关试题
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银行应综合考虑各方面因素，对跨境业务的洗钱和恐怖融资风险进行定期评估，合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。
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客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素
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银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无须进行洗钱和恐怖融资风险评估。
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洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险
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银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应根据业务特点、业务开展区域和客户群体等实际情况，区分新业务和存量业务，综合考虑确定风险因素,可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务