试题详情

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

银行应综合考虑各方面因素，对跨境业务的洗钱和恐怖融资风险进行定期评估，合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险

以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。