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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或多种强化尽职调查措施。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定境外机构风险等级

金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排，制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序，以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。金融机构应当

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，与客户业务关系存续期间，各单位应采取持续的客户尽职调查措施，对于客户先前提交的身份证件或者身份证明