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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定境外机构风险等级

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融 机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或多种强化尽职调查措施。

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。