有一名客户到XX支行营业部开户,运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对,当客户离开网点后,运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机,网点人员对该名客户的身份心生怀疑,但暂没有实质证据能证明客户可疑,此时:该网点发现柜面异常情形的,是否应及时告知支行合规员,通过反洗钱监测分析系统“人工新增案例”录入可疑客户案例并抽取客户交易流水。
A是
B否
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有一名客户到XX支行营业部开户,运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对,当客户离开网点后,运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机,网点人员对该名客户的身份心生怀疑,但暂没有实质证据能证明客户
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行某支行营业部开户,开户时填写职业是自由,客户基本每隔1-5日在收到他行客户孙某的大额转入后,分笔在柜面、ATM迅速取现,账户日终基本不留余额,请分析:若客户暂时未在反洗钱监测分析系统上的可疑案例弹出