A前台业务部门
B信用审批部门
C信贷管理部门
D风险管理部门
客户管理行()部门应及时整理监测分管客户的预警信息,向开户行进行信息提示
客户管理行指导开户行通过现场和非现场等方式对预警信息进行(),()、(),并将核查结果及时反馈上级行相关部门。
客户管理行、开户行负责综合运用行内外各类信息系统、平台和工具,广泛收集信息数据,对分管客户的()、()、(),以及相关行业风险、区域金融风险情况等进行日常监测分析。
个人客户信息治理仅可在开户行进行办理
账户开立过程中,我行预警拦截系统自动将客户信息进行过滤,并根据预警程度的不同分别予以交易阻断和信息的提示,支行可对客户透露我行预警信息
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