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账户开立过程中，我行预警拦截系统自动将客户信息进行过滤，并根据预警程度的不同分别予以交易阻断和信息的提示，支行可对客户透露我行预警信息

客户管理行（）部门应及时整理监测分管客户的预警信息，向开户行进行信息提示

面和超柜新开立个人结算账户时，应通过省行开户预警查询系统对客户身份进行风险评估。对红黄预警账户，应根据预警原因认真进行核查。红色预警账户，原则上应拒绝开户，特殊情况网点通过加强型尽职调查后，可予以开