A国家或地区因素
B行业因素
C业务因素
D客户性别因素
客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。( )
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法正确的是()
客户洗钱风险分类管理目标不包括:()。
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