试题详情

客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（ ）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（ ）