试题详情

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（ ）

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

在对客户进行风险评估时，除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外，还应结合以下哪些因素，适当调整客户的风险等级。（ ）

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

确定风险可接受性标准应考虑以下哪些因素（）