对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（ ）
A重新识别
B采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C调查分析客户交易背景
D整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务
相关试题
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构应注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括（ ）
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（）
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别.这些措施包括但不限于.
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调査的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户 身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识 别。这些措施包括但不限于：（）。