对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取哪些有效措施进行人工分析、识别?()
A重新识别
B采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C调查分析客户交易背景
D整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务
E涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于哪些?