试题详情

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥()的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别.

A可疑交易监测

B客户尽职调查

C人工分析

D风险监测