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在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。

辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为四个等级:（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级

客户洗钱风险等级分类工作是一项全行性工作，各级行应建立()。

辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险