相关试题
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《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中所称的反洗钱协查，是指辽宁省农村信用社各法人行社协助、配合人民银行对可疑交易活动等所涉及的客户或业务情况进行调查和反馈等。
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《辽宁省农村信用社反洗钱协查工作暂行办法》中规定，各法人行社应对反洗钱协查工作信息进行保密，但为了协查工作更有效，可以联系被协查客户进行核实，开展尽职调查。
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据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，法人机构应积极主动配合可疑交易报送机构做好可疑交易协查工作，对报送机构发出的协查任务，应及时、真实、准确反馈调查
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《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风
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《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：绝密是最重要的反洗钱秘密，泄露会使客户及各法人行社的安全和利益遭受特别严重的损失。配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中