《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：绝密是最重要的反洗钱秘密，泄露会使客户及各法人行社的安全和利益遭受特别严重的损失。配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A正确
B错误
相关试题
-
辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：绝密是最重要的反洗钱秘密，泄露会使客户及各法人行社的安全和利益遭受特别严重的损失。配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心
-
《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：秘密是一般的反洗钱秘密，泄密会使客户及各法人行社的安全和利益遭受损失。除绝密和机密以外的其他需保密的反洗钱信息资料列为秘密资料。
-
《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：机密是重要的反洗钱秘密，泄密会使客户及各法人行社的安全和利益遭受重大损失。有关黑名单或高风险客户的“可疑交易分析报告”等列为机密资料；
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风