试题详情

《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：机密是重要的反洗钱秘密，泄密会使客户及各法人行社的安全和利益遭受重大损失。有关黑名单或高风险客户的“可疑交易分析报告”等列为机密资料；

《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：秘密是一般的反洗钱秘密，泄密会使客户及各法人行社的安全和利益遭受损失。除绝密和机密以外的其他需保密的反洗钱信息资料列为秘密资料。

《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：绝密是最重要的反洗钱秘密，泄露会使客户及各法人行社的安全和利益遭受特别严重的损失。配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中

《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社在日常工作或检查过程中发现反洗钱秘密信息被泄露或重大泄密风险隐患，应及时向所在机构的反洗钱主管部门报告，并迅速采取补救和处置措施。

辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法（试行）》（辽农信联〔2020〕110号）规定，于在配合反洗钱行政调查工作中发现的可疑情况，法人机构应重新识别客户身份，并根据识别结果落实黑名单管理、调高客户洗钱风险