试题详情

202.支付机构开展外汇业务应遵循“了解客户”“了解业务”及“尽职审查”原则，在登记的业务范围内开展经营活动。

银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。

行外汇业务展业原则之总则》，展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

经营机构负责开展客户尽职调查，以“了解你的客户”为原则，办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作，负责对客户业务办理真实意愿进行核实， 检查客户账户资料（ ），并完成相

经营机构负责开展客户尽职调查，以( )为原则