A了解你的客户
B真实
C完整
D合规
经营机构负责开展客户尽职调查,以( )为原则
经营机构负责开展客户尽职调查,以“了解你的客户”为原则,办理客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和 可疑交易报告工作,负责对客户业务办理真实意愿进行核实, 检查客户账户资料( ),并完成相
202.支付机构开展外汇业务应遵循“了解客户”“了解业务”及“尽职审查”原则,在登记的业务范围内开展经营活动。
经办机构应按照“了解你的客户”原则对跨境交易类客户开展尽职调查,以下哪些说法正确?
以下哪类人无法前往客户实际经营地开展尽职调查?
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