试题详情

经办机构应按照“了解你的客户”原则对跨境交易类客户开展尽职调查,以下哪些说法正确?

A识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份

B了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图

C开展持续的尽职调查,以确保交易与客户的业务

D识别并核实客户身份