A识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C开展持续的尽职调查,以确保交易与客户的业务
D识别并核实客户身份
经办机构应按照“了解你的客户”原则对跨境交易类客户开展尽职调查,以下哪些说法正确?
在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时,经办机构应收集以下()信息或资料
经营机构负责开展客户尽职调查,以( )为原则
经办机构国际业务人员业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,该人员执行客户加强型尽职调查。
根据《中山农商银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2021年版)》,我行开展客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理应遵循以下主要原则。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录