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38.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向当地人民银行发布。

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据 () 提供的可疑交易情形，构建可疑 交易监测模型，向银行和支付机构发布。

对于人民银行通过管理平台推送我行的可疑账户，或人民银行、公安机关、支付清算协会等机构通过其他方式移送总行的可疑账户，分行合规部应结合反洗钱相关规定报送可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，各（ ）还应

银行机构收到公安机关、监管部门、清算机构、中国支付清算协会等移交的可疑账户线索或预警提示后，应将其作为核查重点。

37.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。