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对于人民银行通过管理平台推送我行的可疑账户，或人民银行、公安机关、支付清算协会等机构通过其他方式移送总行的可疑账户，分行合规部应结合反洗钱相关规定报送可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，各（ ）还应

账户业务办理流程》，企业账户业务办结后，经营机构会计经理应逐笔登记（），同时客户经理应持续跟踪客户账户使用情况，发现客户冒名办理业务，或怀疑客户开展洗钱、电信诈骗等违法行为的，应立即对相关账户进行支付

38.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向当地人民银行发布。

账户可疑的，各银行应根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）要求，做只收不付或不收不付处理，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明