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1361.对发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息。

1370.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境外外汇账户标识，识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。

1362.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构需作进一步处理，以确认账户持有人是否为非居民个人。

账户加总余额不超过一百万美元的，金融机构可以根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人。根据现有客户资料无法识别的，金融机构可以不收集控制人相关信息。

967.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识，识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。