试题详情

1557.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构正确的处理方法是（）。

1362.对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构需作进一步处理，以确认账户持有人是否为非居民个人。

对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需作进一步处理，但应当建立持续监控机制。

1361.对发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构可以通过现有客户资料确认账户持有人为非居民个人的，应当收集并记录报送所需信息。

非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（ ）。