A 管理层承诺
B 风险管理
C 内部控制
D 培训
E 模拟情景
《OFAC合规承诺框架》下的制裁合规制度包括以下哪些部分?(选3个)
在OFAC合规承诺框架中,下列哪一项位列五大核心合规要素之首?
以下谁应该对制裁合规制度负最终责任?
合规官做在没有自动化软件情况下,对美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁筛选需要?
对于金融机构来说,制裁合规体系的治理结构包括哪两个部分?
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