试题详情

A 明智的企业会通过查看客户网站上的信息,或者在公司注册处查找标准行业分类(SIC)码，以确定客户的业务性质。

B 洗钱风险低的客户制裁风险也低。

C 洗钱风险低的客户制裁风险很可能更高。

D 虽然制裁尽职调查(SDD)所需信息是在洗钱风险评估流程中采集的，但在制裁尽职调查中评估的方式不同。