下列关于制裁尽职调查的说法中,哪项是常见误区?
A 与客户关联机构或子公司相关的制裁风险不是客户需要进行评估和管理的问题。
B 个别风险敞口可能是间接的,与客户所在家没有直接关联。
C 在被制裁国家无明显活动或与其无直接关联的客户制裁风险较低。
D 要发现规避制裁的行为,就必须了解客户的性质
A 与客户关联机构或子公司相关的制裁风险不是客户需要进行评估和管理的问题。
B 个别风险敞口可能是间接的,与客户所在家没有直接关联。
C 在被制裁国家无明显活动或与其无直接关联的客户制裁风险较低。
D 要发现规避制裁的行为,就必须了解客户的性质