试题详情

农商银行在进行客户洗钱风险评估及等级划分工作中应采取下列保密措施(包括但不限于)

A指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。

B限制客户洗钱风险等级评定情况

C向客户告知洗钱风险等级。

D严禁将客户洗钱风险等级告知客户。