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各级行运营人员在开户及日常业务办理过程中，按要求录入业务信息，进行“事前、事中”名单监控工作，如遇监控结果为“命中”或“疑似”的，应拒绝办理业务。

运营人员在开户及日常业务办理过程中，按要求录入业务信息，进行“事前、事中”名单监控工作，如遇监控结果为“命中”或“疑似”的，应立即暂停相关业务。

各级行运营人员在开户及日常业务办理过程中，按要求录入业务信息，进行“事中、事后”名单监控工作，

办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“疑似命中”的，应（）相关业务，与名单监控系统提供的监控对象具体信息进行分析比对，若确认为命中的，应根据命中的名单类型进行相应处理；若确认排除的，可继续办理业务；若

名单筛查后命中的支付汇入业务信息。对筛查结果为“疑似”的业务，业务经办人员需进行甄别，若确认排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，人工修改业务状态为“确认无误”；若仍无法判断的，业务经办人员应