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办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“疑似命中”的，应（）相关业务，与名单监控系统提供的监控对象具体信息进行分析比对，若确认为命中的，应根据命中的名单类型进行相应处理；若确认排除的，可继续办理业务；若

并处理经反洗钱名单筛查后命中的支付汇入业务信息。对筛查结果为“疑似”的业务，业务经办人员需进行甄别，若确认排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，人工修改业务状态为“确认无误”；若仍无法判断的

办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为涉及制裁国家与制裁类名单的监控对象，应根据《中信银行涉制裁业务合规审核管理办法》等相关规 定进行进行分类处理：对于 I 类国家（或地区）业务

办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为政要类监控对象的，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中信银行反洗钱名单监控管理办法》相关规定，（），分

运营人员在开户及日常业务办理过程中，按要求录入业务信息，进行“事前、事中”名单监控工作，如遇监控结果为“命中”或“疑似”的，应立即暂停相关业务。