办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为政要类监控对象的，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中信银行反洗钱名单监控管理办法》相关规定，（），分支机构应及时报告所属分行反洗钱工作领导小组组长、副组长或分管业务行领导审批，并根据审批意见进行后续处理。
A拒绝交易
B暂停交易
C婉拒办理
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办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为政要类监控对象的，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中信银行反洗钱名单监控管理办法》相关规定，（），分
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办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为涉及制裁国家与制裁类名单的监控对象，应根据《中信银行涉制裁业务合规审核管理办法》等相关规 定进行进行分类处理：对于 I 类国家（或地区）业务
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办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“命中”的,对“命中”为涉恐类及监管明确要求禁止交易的执法类监控对象，应拒绝交易,按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法》相关规定执行资产冻结，并立即将情况报告给本
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并处理经反洗钱名单筛查后命中的支付汇入业务信息。对筛查结果为“疑似”的业务，业务经办人员需进行甄别，若确认排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，人工修改业务状态为“确认无误”；若仍无法判断的
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洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户