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洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户

各行柜面渠道在受理洗钱高（较高）风险自然人客户业务时，应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（4.0版，2020年）》等规定重新对客户身份进行识别。

各行柜面渠道在履行客户身份识别义务时，应严格按照《中信银行反洗钱保密管理办法》等规定（）等反洗钱信息。

对于要求客户本人办理的业务，柜员应要求客户提供本人合法的身份证件，并按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关要求，利用联网核查、人脸识别等手段核验客户提供身份证件的有效性

客户身份识别无误的，应在（）中留存客户最新身份信息及影像资料，确保客户信息准确、完整。