相关试题
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客户身份识别无误的，应在（）中留存客户最新身份信息及影像资料，确保客户信息准确、完整。
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）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户最新身份信息及
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在为已与我行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。
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办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的（）信息。()