试题详情

以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级。( )。

A 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

B 各级党的机关

C 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户

D 经分析