试题详情

以下( )客户属于洗钱风险的低风险等级。

A 客户来自或客户居住地

B 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户

C 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员

D 名列我国相关政府部门要求协查