A 客户来自或客户居住地
B 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D 名列我国相关政府部门要求协查
以下( )客户属于洗钱风险的低风险等级。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级。( )。
以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
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