试题详情

在短期内频繁办理一次性业务的客户不属于高洗钱风险等级的客户。

单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

以下（ ）客户属于洗钱风险的低风险等级。

单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。