A法定代表人(单位负责人)对单位经营规模情况不清楚
B注册地和经营地均在异地
C其他异常情况
D法定代表人(单位负责人)对单位业务背景情况不清楚
根据客户身份识别的相关规定,存在以下( )异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实。
以下哪种异常开户情形,应加强对单位开户意愿的核查
对存在下列( )情形的企业,应当加强风险识别,对于识别后存在可疑开户的情形,应实地上门核实,必要时拒绝开户。
根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
对存在下列______情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。
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