试题详情

根据客户身份识别的相关规定，对存在以下（ ）情形之一，营业机构不得为其开户。

根据客户身份识别的相关规定，存在以下（ ）异常情形的，应加强对单位开户意愿的核查，必要时双人上门进一步核实。

存在以下（）情况时，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别

配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其

客户关系存续期间，出现以下情形之一，经办机构应对境外主权类客户开展重新身份识别：