试题详情

业务受理柜员应认真审核业务相关交易要素、业务要件、凭证影像、客户身份、客户印鉴、现金实物等，确保真实、准确、完整。（ ）

（ ）对客户填写的业务凭证单据、客户印鉴、身份信息及相关证照资料进行认真审核，对于不符合规定要求的，及时退回补充完善。

营业网点应负责对客户身份、业务凭证、客户印鉴及交易事项的（ ）进行审核。

高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户最新身份信

单方向交易金额在（）万元(不含)以下人民币的“伪现金”交易，客服经理需对《现金存、取款业务背景调查表》要素信息完整性进行审核，核实客户身份无误后办理相关业务.