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金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。（ ）

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现以下（）情形，应报告可疑交易：

在办理资金托管业务过程中要认真履行客户的身份识别、大额交易和可疑交易报告、记录保存等相关反洗钱义务。对行为异常、办理频率、金额与客户身份严重不符等异常情况，必须按照本外币大额交易和可疑交易数据报送的

营业网点在履行客户身份识别义务时，应把以下可疑行为按可疑交易的上报流程和要求进行上报：（）。

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。