试题详情

营业网点在履行客户身份识别义务时，应把以下可疑行为按可疑交易的上报流程和要求进行上报：（）。

各营业网点在履行客户身份识别义务时，应逐级上报以下可疑行为：

金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为，即使未发生可疑交易，也应作为可疑交易进行报告。（ ）

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现以下（）情形，应报告可疑交易：

各级机构在履行客户身份识别义务时，应报告以下( )可疑行为.