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对于非运营条线申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的（包括分行合规部门、业务/客户主管部门或经营机构），申请机构应填写审批表，经有权人审批签字后作为业务指令提交柜面人员，柜面人员根据审核有关要求

对于（ ）申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的，柜面人员应根据《支付监管柜面设置/解除审核要点》、《管控名单柜面解除审核要点》审核受理资料无误后，提交至远程审核。

业务经办机构审核客户提供的用款资料真实、完整无误，填写《中原银行监管账户审批表》，由（）签署意见后提交至会计运营部进行审批。

运营人员操作失误、数据治理等原因需进行账务或业务信息调整的，填制《远程审核申请书》，准确登记（）等信息，上传原交易凭证影像，经《全行统一的柜面业务授权事项清单（审批授权部分）》所规定的有权人审批签字后

申请人的保证业务,应先由分行有权审批机构审批,审批通过的,由放款中心对业务部门上报的保证申请进行审核,审核通过后,出具书面审批意见,并向运营管理部发送电子指令,由运营管理部审核电子指令无误后进行账务处