试题详情

对于（ ）申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的，柜面人员应根据《支付监管柜面设置/解除审核要点》、《管控名单柜面解除审核要点》审核受理资料无误后，提交至远程审核。

对于非运营条线申请对客户账户（名单）进行管控/解除管控的（包括分行合规部门、业务/客户主管部门或经营机构），申请机构应填写审批表，经有权人审批签字后作为业务指令提交柜面人员，柜面人员根据审核有关要求

对于ORTA风险处置名单柜面解除分行审核要点以下解释正确的是（ ）

一号多人客户黑名单，对于个人客户柜面解除分行审核要点是（ ）

客户因开户资料待完善被支付监管，在申请解除监管时，应扫描柜面渠道客户账户支付监管（名单）解除审批表，无需扫描客户补充的资料。